Dari kumpulan 2,5 juta file rahasia, sekelompok jurnalis internasional mengungkap transaksi tersembunyi para politisi, penipu, dan orang-orang kaya di lebih dari 170 negara, termasuk India.
Digambarkan sebagai kolaborasi jurnalistik lintas batas terbesar dalam sejarah, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) mengklaim telah mengungkap rahasia lebih dari 120.000 perusahaan dan perwalian luar negeri serta hampir 130.000 individu dan agen.
ICIJ yang berbasis di Washington mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah bekerja dengan 86 jurnalis investigasi dari 46 negara, termasuk India, untuk memproduksi “Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze”, proyek pelaporan investigasi terbesar dalam 15 tahun sejarahnya.
Laporan tersebut memberikan apa yang disebut ICIJ sebagai “pandangan transparan mengenai dunia rahasia negara bebas pajak dan individu serta perusahaan yang menggunakan dan mengambil manfaat darinya.”
Namun, baik ICIJ maupun Center for Public Integrity, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Washington DC yang meluncurkan proyek tersebut pada tahun 1997, tidak memberikan sedikit rincian mengenai negara-negara tertentu, kecuali beberapa negara saja. File-file tersebut mengidentifikasi individu-individu di balik perusahaan rahasia dan perwalian swasta yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cook, Singapura, dan negara-negara surga lainnya.
Mereka termasuk para dokter dan dokter gigi asal Amerika dan penduduk desa kelas menengah Yunani serta para eksekutif perusahaan Rusia, miliarder Eropa Timur dan Indonesia, penipu Wall Street, pedagang senjata internasional dan keluarga serta rekan-rekan diktator lama, kata ICIJ.
Beberapa temuan utama:
Pejabat pemerintah dan keluarga serta rekan mereka di Azerbaijan, Rusia, Kanada, Pakistan, Filipina, Thailand, Mongolia, dan negara-negara lain telah menerapkan penggunaan perusahaan dan rekening bank rahasia.
Orang-orang kaya raya menggunakan struktur lepas pantai yang kompleks untuk memiliki rumah mewah, kapal pesiar, mahakarya seni, dan aset lainnya, sehingga mendapatkan keuntungan pajak dan anonimitas yang tidak dapat diperoleh orang kebanyakan.
Banyak bank terkemuka dunia – termasuk UBS, Clariden dan Deutsche Bank – telah bekerja secara agresif untuk menyediakan perusahaan-perusahaan yang dilindungi kerahasiaan di British Virgin Islands dan tempat persembunyian lepas pantai lainnya kepada klien mereka.
Industri akuntan, perantara, dan agen lain yang dibayar dengan baik membantu klien asing menyembunyikan identitas dan kepentingan bisnis mereka, dalam banyak kasus memberikan perlindungan atas pencucian uang atau pelanggaran lainnya.
Penipu Ponzi dan penipu skala besar lainnya sering kali menggunakan tempat berlindung di luar negeri untuk melakukan permainan rahasia mereka dan memindahkan keuntungan haram mereka.
ICIJ mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut menggambarkan bagaimana kerahasiaan keuangan luar negeri telah menyebar secara agresif ke seluruh dunia, memungkinkan orang-orang kaya menghindari pajak, memicu korupsi dan kesengsaraan ekonomi di negara-negara kaya dan miskin.