Meksiko telah mengumumkan rencana untuk memerangi pencucian uang dengan menggunakan daftar “gembong” seperti yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, meskipun tidak seperti daftar publik AS, Meksiko akan menjaga kerahasiaan pendaftarannya, kata seorang pejabat Meksiko, Senin.
Alberto Elias Beltran, pejabat yang bertugas menerapkan undang-undang pencucian uang baru di Departemen Keuangan, mengatakan daftar tersebut hanya akan diberikan kepada pihak berwenang, siapa pun yang dituduh melakukan pencucian uang, dan lembaga keuangan.
“Mungkin ada seseorang yang mengikuti prosedur untuk dikeluarkan dari daftar dan kami tidak ingin mereka mempengaruhi reputasinya dengan mempublikasikan daftar ini,” kata Elias Beltran.
Kriteria yang akan digunakan untuk memasukkan seseorang atau suatu perusahaan ke dalam daftar tersebut belum ditentukan, namun pemerintah berharap daftar pertama sudah siap pada akhir April, katanya.
Elias Beltran menambahkan bahwa daftar tersebut akan segera dikirim ke lembaga-lembaga keuangan yang “harus segera menghentikan operasi atau layanan apa pun yang diberikan kepada mereka yang ditambahkan ke dalam daftar.”
Undang-undang tersebut terutama melarang mereka yang masuk dalam daftar tersebut untuk menggunakan sistem keuangan Meksiko, termasuk menggunakan rekening bank saat ini atau membuka rekening baru, namun saat ini undang-undang tersebut tidak mengizinkan tuntutan pidana terhadap siapa pun, katanya.
Menteri Keuangan Luis Videgaray mengatakan perubahan terbaru pada undang-undang keuangan Meksiko kini memungkinkan para pejabat untuk melarang transaksi perbankan dan perantara tanpa memerlukan keputusan pengadilan sebelumnya yang menghukum seseorang atau mengizinkan penyitaan sebuah perusahaan.
Meksiko telah lama dikritik karena bisnis yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan AS sebagai pencuci kartel narkoba sering kali terus beroperasi di Meksiko.
Para pejabat Meksiko sebelumnya mengeluh bahwa daftar AS tidak memuat cukup bukti untuk membujuk pengadilan Meksiko agar menutup perusahaan-perusahaan, dan banyak orang yang disebutkan dalam tindakan AS telah menyangkal peran mereka dalam pencucian uang.
Elias Beltran mengatakan mereka yang muncul dalam daftar AS tidak akan secara otomatis ditambahkan ke daftar Meksiko, namun akan dianalisis berdasarkan kasus per kasus.
Videgaray mengatakan pada konferensi di Washington akhir pekan ini bahwa pemerintah Meksiko akan melarang transaksi keuangan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang diduga terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme.
“Untuk pertama kalinya, kami mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan daftar, dan daftar itu melarang lembaga keuangan mana pun melakukan transaksi dengan orang-orang ini,” kata Videgaray, Sabtu.
Dia mengatakan bahwa larangan kesepakatan akan didasarkan pada daftar AS dan PBB serta penetapan Meksiko sendiri. Namun undang-undang yang mengesahkan daftar tersebut relatif tidak jelas dan tidak jelas apakah penunjukan tersebut dapat digugat di pengadilan.
Setidaknya seorang ahli memperingatkan pada hari Senin bahwa masih belum jelas bagaimana proses tersebut akan berjalan.
“Saya pikir kita, atau pemerintah Meksiko, harus sangat berhati-hati dalam menyusun daftar ini dan siapa yang dimasukkan, karena jika tidak, akan ada 20.000 pengaduan hak asasi manusia,” kata Gerardo Palomar Mendez, seorang profesor hukum. dikatakan. di Universitas Teknologi Monterrey.
Pekan lalu, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS menambahkan ke dalam daftar “kerajaan” seorang pengembang real estat Meksiko yang diduga beroperasi atas nama buronan gembong narkoba Rafael Caro Quintero.
Undang-undang AS melarang warga negara AS dan perusahaan-perusahaan AS melakukan transaksi keuangan atau komersial dengan perusahaan-perusahaan yang ada dalam daftar AS, dan jika ditambahkan ke dalam daftar, maka akan membekukan aset apa pun yang mungkin mereka miliki di bawah yurisdiksi AS.