LONDON: Salah satu pengusaha terkaya asal India di Inggris yang dihukum dalam kasus penipuan bernilai jutaan pound terpaksa menjual rumah mewahnya di London setelah perintah penyitaan senilai 20 juta pound yang diberlakukan oleh pengadilan Inggris dibatalkan.
Virendra Rastogi, yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pada tahun 2008 setelah penyelidikan oleh Kantor Penipuan Serius (SFO) Inggris atas perannya dalam penipuan perdagangan keuangan, membayar £5,4 juta untuk perintah penyitaan setelah penjualan rumahnya di Mayfair.
Mark Thompson, kepala Divisi Hasil Kejahatan SFO, mengatakan: “Penjualan dan pembayaran selanjutnya untuk mematuhi perintah pengadilan menunjukkan komitmen SFO untuk mengejar pemulihan keuntungan haram para penipu.
“Penjahat tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil kejahatan mereka dan penjualan properti harus menjadi peringatan tepat waktu bagi mereka yang mempertimbangkan untuk melakukan penipuan bahwa aset mereka, termasuk rumah keluarga, tidak dilindungi dan akan disita tetap rentan. SFO telah membawa hampir lima proses penyitaan terhadap Rastogi
tahun,” katanya.
Penipuan Rastogi dilakukan untuk mendukung perdagangan di London Metal Exchange melalui struktur perusahaan yang berbasis di sekitar RBG Holdings Limited.
Pada bulan Agustus 2010, perintah penyitaan sebesar £20 juta diberlakukan dengan jumlah total yang diperoleh kembali untuk digunakan sebagai kompensasi kepada para korban penipuan.
Rastogi masuk ke ‘The Sunday Times Rich List’ sebagai salah satu pengusaha terkaya asal India di Inggris setelah menghasilkan jutaan dolar dalam lima tahun.
Pada tahun 2008 dia divonis bersalah di Pengadilan Southwark Crown atas konspirasi penipuan setelah SFO menemukan jaringannya, RBG Resources, adalah penipuan.
Pada bulan Februari 2013, menyusul permohonan dari Divisi Hasil Kejahatan SFO, pria berusia 47 tahun ini diperintahkan untuk menjalani hukuman tujuh tahun penjara lagi sebagai akibat dari tindakannya.
kegagalan untuk membayar perintah penyitaan.
Pada sidang penyitaan, pengadilan memutuskan bahwa rumah keluarga Rastogi, yang disimpan atas nama dana perwalian, adalah milik miliknya dan dianggap tersedia untuk memenuhi perintah tersebut.
Litigasi, yang ditentang oleh dana perwalian, untuk mengamankan kepemilikan properti, yang berlokasi di Orchard Court, London, dimulai pada Juli 2013.
Penguasaan atas properti tersebut kemudian dihapus dari dana perwalian oleh Pengadilan Tinggi dan penjualan diselesaikan bulan ini sehingga ekuitas dapat digunakan untuk memenuhi, setidaknya sebagian, perintah Rastogi yang belum dibayar.
Jumlah total yang diperoleh kembali dari Rastogi digunakan untuk mengkompensasi para korban penipuan yang dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk atas RBG Resources Plc.